（原标题：董事会对于公司不存在《上市公司证券刊行注册责罚主义》第十一条规则的不得向特定对象刊行股票的情形的讲明）调教

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创业黑马科技集团股份有限公司董事会对于公司不存在《上市公司证券刊行注册责罚主义》第十一条规则的不得向特定对象刊行股票的情形的讲明

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过刊行股份及支付现款花样购买北京版信通时间有限公司（以下简称“版信通”或“处所金钱”）100%股权，同期拟向不逾越 35名特定投资者刊行股票召募配套资金（以下简称“本次来往”）。

经审慎判断，公司董事会合计，公司不存在《上市公司证券刊行注册责罚主义》第十一条规则的不得向特定对象刊行股票的如下情形： 1、私行蜕变上次召募资金用途未作校正，大致未经鼓励大会认同； 2、最近一年财务报表的编制和表现在紧要方面不适合企业司帐准则大致联系信息表现国法的规则；最近一年财务司帐敷陈被出具含糊倡导大致无法表暗示见的审计敷陈；最近一年财务司帐敷陈被出具保属倡导的审计敷陈，且保属倡导所波及事项对公司的紧要不利影响尚未摒除。本次刊行波及紧要金钱重组的之外； 3、现任董事、监事和高档责罚东谈主员最近三年受到中国证监会行政处罚，大致最近一年受到证券来往所公开诽谤； 4、公司大致其现任董事、监事和高档责罚东谈主员因涉嫌行恶正在被司法机关立案窥探大致涉嫌行恶违纪正在被中国证监会立案探访； 5、控股鼓励、实质截止东谈主最近三年存在严重挫伤公司利益大致投资者正当职权的紧要行恶举止； 6、最近三年存在严重挫伤投资者正当职权大致社会众人利益的紧要行恶举止。

因此，本次来往适合《上市公司证券刊行注册责罚主义》第十一条的规则。

特此讲明调教。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2024年 12月 13日